Банки в Армении могут приостановить сотрудничество (и часто пользуются такой возможностью), если посчитают, что вы или ваша компания представляете риски.

Если банк заподозрит, что кто-то пытается обойти внутренние правила или внешние санкции, он может запросить объяснения, приостановив транзакции, или сразу заблокировать счет.

Вот список наиболее рискованных операций:

• Не показывать связь с Арменией для импорта-экспорта
  Товар должен заходить в Армению, а в идеале еще и частично оставаться в ней
• Везти санкционный товар или товар двойного назначения 
• Не платить налоги и штрафы
• Игнорирование запросов от банка
• Высокий оборот при нулевой выручке или отсутствии сотрудников
• Сделки с криптовалютой на большие суммы
• Снятие больших сумм наличными или через перевод на счета физлиц
• Оплата покупок за пределами Армении на протяжении долгого времени